茂名“钉子地”逆袭成全国反诈骗先进示范地

河东吹水佬

民警上门走访，向群众宣传防骗知识

　　提到茂名电白，很多人会联想到“猜猜我是谁”的诈骗桥段，这里一度是冒充熟人诈骗的输出地，被公安部列为“钉子地”予以重点整治。经过近两年的强力整治，“钉子地”竟逆袭成为全国反诈骗先进示范地，其经验被公安部向全国其他6个“钉子地”作推介。
　　这样的蜕变，绝非一日之功。在各级党委、政府的高度重视下，电白电信诈骗打击整治工作扎实推进、成效显著，由此带动了社会治安全面好转：2016年该区接报刑事、治安警情总数同比下降6.84%，刑事案件立案总数同比下降15.5%。
　　治安持续向好，经济发展也更上一个台阶。今年上半年，该区在全市各区县级市经济社会发展考核中，拿到总分排名第一的好成绩。
　　常年驻点电诈重镇总结“二十字打法”
　　对茂名电白这处“钉子地”，茂名、电白两级党委、政府和公安机关高度重视，形成市、区两级党委主抓，省、市、区三级公安机关主打的工作格局。茂名市委书记和电白区委书记一同挂帅，开展综合整治工作。省公安厅拨出200万元启动经费用于电白打击整治工作，并派出工作专班进驻电白，积极组织协调，指导案件侦办。
　　电信诈骗属于跨区域、非接触性犯罪，要实现全链条打击，广东公安机关总结了“二十字打法”，即“省市联合、共同经营、异地侦控、辨别团伙、各个击破”。在办案方面，则遵循“省厅牵头，茂名主侦，各地配合，打合成战、打集群战、打歼灭战”的机制。
　　树仔镇是冒充熟人电信诈骗犯罪的“腹地”，茂名市公安局直属侦查一大队常年驻扎在该镇开展打击整治，一共打掉了30个冒充熟人电信诈骗团伙。去年11月“飓风24号”收网，抓获犯罪嫌疑人270人；今年3月23日“飓风3号”收网，再抓160人；7月25日， “飓风32号”和“安网13”专案收网行动，一共抓获219人。
　　在司法实践上，市、区两级公检法司协调联动，研究形成对证据固定、证据链构成的统一认识。在被判决的电信诈骗犯罪分子中，最高刑期达到19年。去年电白区共判决电信诈骗罪犯454人，占全国7个“钉子地”判决总数的42.3%。
　　监测异常电信流拦截涉诈号13.7万个
　　茂名反诈中心隶属茂名市公安局刑警支队，目前共有民警、辅警共14人，进驻该中心的有7家商业银行和4家通信运营商的专员共18人，全部携带资源进驻。接警、研判、封堵、“踢网”、关停、冻结、止付等一系列防范措施全部在反诈中心内部集约合成。
　　打电话、发短信是犯罪团伙实施诈骗犯罪行为的手段。茂名反诈中心的民警和运营商技术骨干，通过对犯罪特征和规律的综合分析，对异常电信流、尤其是涉嫌诈骗的通话进行监控，一旦确认及马上进行拦截。通过有效监测和拦截，遏制住了重点区域集中向外拨打诈骗的行为，增加了犯罪成本。据了解，近两年来一共拦截涉诈号码13.7万多个。对于茂名域外的诈骗电话无法拦截的，则推送给上一级公安机关查控后予以关停。截至目前，一共关停了诈骗号码3.9万多个。
　　有一段时间，茂名反诈中心监测发现，本省某市号段的手机号码在电白重点地区向外拨打电话频繁，经分析，判断是电信诈骗分子使用该外市号段的手机号码拨打诈骗电话，于是采取有效措施，果断拦截该外市号段的号码超过3000个。随后，在省反诈中心的敦促下，运营商对该批手机号码进行溯源，并对违规销售移动电话号码的经销商作相应处理，切断外市号码违规或非法流入电白区。
　　启动快速处置预案8小时追回87万元
　　茂名反诈中心实行24小时值班制度，一旦接群众报警，受害人有资金损失，反诈中心立即启动被骗资金快速止付冻结机制，如果涉及第三方支付平台和非进驻中心银行的，则借助省厅甚至公安部反诈平台开展层级追踪冻结止付。
　　9月13日下午2时30分，茂名反诈中心接群众李某报案，称被骗子用QQ的方式骗走了87万元。接报后，反诈中心立即启动涉案资金快速处置预案。在工商银行驻中心工作人员的配合下，成功在一级涉案账户止付被骗资金66.69万元。另外20.3万元被嫌疑人转移至二级卡，反诈民警充分运用公安系统多个侦办平台循线追查资金流向，辗转成功止付被骗资金57.17万元，其中就包括受害人李某被骗的20.6万元。至此，经过8小时的不懈努力和持续追踪，茂名反诈中心一共成功止付123.87万元，其中受害人李某被骗走的87万元全额追回，还额外止付了其他受害人的被骗资金近37万元。
　　据统计，茂名反诈中心自运行以来，共接涉各类电信网络诈骗警情近600起，查询手机号码6000余个、银行账号近9000个，冻结、止付银行账号107个，冻结止付赃款472万元。今年5月份以来，成功返还了9笔诈骗资金，累计返还金额约25万元。
　　数说
　　经过强有力打击整治，全省立案的由电白籍犯罪分子输出的冒充熟人类电信诈骗案件，从整治前2013年的4770起下降到2016年的1161起，降幅达75.7%。
　　2016年全省立各类电信网络诈骗案件5.3万起，电白输出的冒充熟人类电信诈骗案件仅占2.2%。
　　2016年1月至2017年8月，电白区共立电信诈骗案件115宗，同比下降69.74%；破案586宗，同比上升66.01%；抓获电信诈骗犯罪嫌疑人424名，同比上升103.85%；刑拘408人，同比上升113.61%；逮捕犯罪嫌疑人334名，同比上升133.57%；共判决电信诈骗犯罪分子494人，同比上升190.59%。
　　（以上同比时间段为2014年4月至2015年12月）
　　■创新
　　打击输出性犯罪 日均协外破案5宗
　　通过全力围剿，茂名当地的电信诈骗团伙由大到小、由聚到散，在强大打击力度的威慑下，更无立足之地，只好纷纷外逃。三大通讯运营商提供的数据显示，从电白麻岗、树仔等重点乡镇拨出的外地电话数量明显减少；金融银行部门提供的数据也显示，重点乡镇资金往来总额和频率大幅下降。
　　电信诈骗犯罪是非接触性犯罪，受害人分布全国各地，立案单位遍及全国，单靠茂名发力，难以达到整体打击效能全面提升。为了形成“钉子地”和立案地的打击合力，茂名公安机关创新性提出了“针对协外案件全链条打击、一站式服务”的工作理念，优化警力配置，开展协外工作，目的在于借助全国之力共同打击电白输出性犯罪。
　　据统计，今年以来，协外中队配合全国29个省市公安机关办理协外案件319批次，抓获犯罪嫌疑人203名，带破电信诈骗案件1300余宗，平均每日协外带破案件5宗。
　　在茂名市公安局，新开辟了一处交流驿站，驿站提供免费饮料和水果，摆放着介绍茂名电白打击治理电信诈骗经验的书籍、资料，都是提供给来自全国各地兄弟单位前来办案的同行们参阅。“在这里，大家可以拿到我们专门编撰的工作指引，知道同行兄弟如何办理电白冒充熟人诈骗的案件，互相交流经验，结成打击联盟。”茂名市反诈中心负责人告诉记者。
　　8月7日，江苏南京警方来茂名请求协助办理某中学校长被电信诈骗25万元案件，茂名警方登记受理案件后，立即同南京警方研讨案件，用合成作战的方式共同经营该案件。经过11天的高强度工作，锁定了取款人和拨打诈骗电话人的身份和落脚点。收网前夕，嫌疑人杨某霞忽然潜逃至深圳，茂名警方派出警力，主动协调深圳警方帮助落地。
　　8月18日凌晨，茂名、南京两地警方在电白和深圳宝安两地同时收网，抓获了3名嫌疑人。行动完毕，南京警方希望连夜押送嫌疑人返回南京审讯，茂名于是派出2名女警驱车28小时，历经近2000公里的长途跋涉，安全将嫌疑人押解至南京。