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本帖最后由 凌乱N次方 于 2015-4-28 11:42 编辑
骗子被押解到泰州。王程 摄 “你不知道我是谁啊？我是你领导！”春节后，这种骗局在全国多地发生，截至清明节，江苏就发生了19起。 泰州海陵区警方派民警远赴千里之外的广东阳江市阳西县，蹲守ATM机1个多月，最后打破了骗局。昨天上午，3名诈骗嫌疑人已被押解到泰州。 骗局·情景再现 她被卷走2.7万，你别再上当了 骗子：喂，王××。 王女士：啊…… 骗子：你听不出来我是谁啊！ 王女士：你是黄总啊？ 骗子：你终于听出来了，存好我这个新号码。 ……一天之后 骗子：到我办公室来，有几个客人需要接待。 王女士：好的。 骗子：算了，来的是几个领导，你过来不方便。你准备几个信封放些现金，对几个领导“意思一下”。 王女士：好的。 骗子：算了，直接给现金不太好，还是汇钱到领导账户。你保管好凭证，到时候退钱给你。 王女士：好的（汇出两万元）。 骗子：领导收到钱了，但数额太少，领导不高兴，你再汇一点。 王女士：好的（又汇出7000元）。 3月6日，泰州市妇幼保健院的王女士报案称，她被骗子以她领导的身份骗走了2.7万。 原来，3月5日，一个陌生号码来电，对方首先喊出了她的全名。王女士正诧异时，对方反过来责问“你听不出来我是谁啊”。 电话那头是南方口音，王女士想到老总也是南方人，她便试探性地问“你是黄总啊”，对方很高兴地说“你终于听出来了”。 “黄总”要王女士记住所谓的新号码，以便日后联系。 3月6日，“黄总”打电话要王女士到他办公室来，说办公室有几个客人，需要接待一下。 王女士放下电话刚要前往，这时电话又响了，“黄总”让她不要来了，来的是几个领导，她过来不方便。 “黄总”让王女士准备几个信封，信封里面放些现金，要对几个领导“意思一下”。 王女士正犹豫信封该怎么准备时，“黄总”再次致电称，直接给领导现金不太好，还是汇钱到领导账户比较妥当。 “黄总”再三要求王女士保管好汇钱凭证，领导走后凭凭证退钱给她。对于“黄总”的吩咐，王女士不敢怠慢，通过银行汇了2万元到了“黄总”指定的账户。 过了一会，“黄总”打电话给她称，领导已经收到钱了，但数额太少，领导不高兴，“黄总”让她补充汇款。王女士又汇过去7000元，“黄总”还嫌少，并询问王女士还有多少钱。 王女士感觉奇怪，便找黄总当面解释。其单位的黄总得知情况后称，他并没有要她汇什么钱。王女士这才知道上当，遂报警。谁知，两天后，泰州市妇幼保健院另一名员工谢某，被骗子以同样手段骗走2000元。 ■千里行动 警方蹲守ATM机，抓获3个骗子 负责案件侦破的泰州市海陵区城东派出所所长高翔介绍，相比于其他电信诈骗案，他们辖区的这两起诈骗案案值不大，但通过比对骗子提供的银行卡，发现骗子通过该张银行卡至少涉案6起，“可能挖到大鱼”。 通过查询，警方发现王女士的钱是在广东阳江市阳西县一个ATM机被取走的。3月10日，由民警金鑫等4人组成的侦查组，赶赴广东阳江市阳西县。 为了不打草惊蛇，金鑫等人没有直接在阳西县调取监控，而是前往阳江市城区警局，对取款ATM机附近的监控点录像逐一调阅。通过监控发现，尽管是同一张银行卡，但取2.7万和取2000元的不是同一人，且不在同一台ATM机上。 “他们诈骗肯定不会收手。”一部分民警采取蹲守的方法，对两台ATM机进行全天候监控，另一部分民警通过监控继续对诈骗嫌疑人的运动轨迹进行研判。 “最大的困难是对犯罪嫌疑人的确定。”金鑫说，由于地域不同，他们的长相与当地人存在很大的差异，因此要时刻防止引起犯罪嫌疑人的警觉。通过艰苦的努力，泰州民警最终锁定了3名犯罪嫌疑人的藏身地，以及他们作案用的摩托车等。 4月15日下午，泰州警方正式收网，在当地警方的配合下，金鑫等3人破门而入，将屋内的三名犯罪嫌疑人抓获。昨天，三名犯罪嫌疑人杨某、李某、陈某被押解回泰州。 骗局·警方解密 1 这种骗局是如何产生的？ 骗子们改进了“猜猜我是谁” 在杭州警方的数据统计里，冒充朋友诈骗是较早出现的一种电话通讯诈骗。套路如下：骗子打电话：猜猜我是谁，受害人一时没反应过来，下意识地说了一个。骗子顺水推舟，对对对，我就是，我明天来杭州看你。好，第二天，骗子再来电话，说自己在来的路上出车祸了，或是嫖娼被抓了，老朋友赶紧汇款救我！受害人汇款，就中招了。 经过警方和媒体的多次预警，这种诈骗方式，目前已经比较少见。不过，一旦社会知晓面广了，骗子会马上换方式。“骗子很喜欢结合当下的话题来诈骗，抓住受害人的心理来诈骗，而且行骗的时候分工明确，打电话的打电话，取钱的取钱。” 冒充领导诈骗可以说是冒充朋友诈骗的一个升级版。 “因为不少骗子打进电话的时候，不是都叫小张小李了，很多就是直呼受害人的名字，显然是事先做过功课。” 去年，广东警方曾经破过这类案件，当场缴获涉嫌用于电信诈骗的银行卡180张，以及现金2万多元。嫌犯说，自己只负责取钱，前前后后取过50多万，“电话组”扮演领导，那也是很有套路的，会有手抄的诈骗台本。 2 这种诈骗团伙是如何分工的？ “电话组”雇马仔取钱，提成5% 据泰州警方介绍，此次被抓的杨某、李某、陈某是专门负责取钱的马仔，互为亲戚关系，他们的“上家”是整个诈骗链的“中间人”，“中间人”负责与马仔及打电话行骗的“上线”联络。 据了解，马仔每取款1万元可提成500元。目前，3名马仔的“中间人”身份已经确定，已被网上追逃。 民警通过审查得知，在年后的两个月期间，3名“马仔”每天去ATM机的次数，少则数十次，多则上百次。诈骗区域涉及浙江、广东、福建、江苏等地，涉案金额惊人。 海陵区城东派出所所长高翔告诉记者，这伙犯罪嫌疑人贪得无厌，一旦有人上当往他们指定的银行卡内汇钱，他们总是想方设法将受骗者“榨干”。有一名外地的受骗者，前后向他们汇了5次款，共被骗了20多万。 据介绍，就在泰州民警蹲守广东阳江市阳西县抓捕犯罪嫌疑人时，浙江警方也在当地对他们进行布控。 3 可骗子是怎么知道我名字的呢？ 骗子买来个人信息，逐一钓鱼 据泰州警方介绍，犯罪嫌疑人是通过网络购得市民个人手机信息的，然后逐一打电话以对方领导的口吻“钓鱼”骗钱 。 据调查，这伙骗子有严密的组织，最上层是“老板”，负责总协调，下面有专门负责打电话的，有负责上传下达的“中间人”，有专门负责到ATM机上取款的马仔。他们各司其职，分工不同，又相互协作，互为亲戚裙带关系。此外，诈骗团伙拥有数百张银行卡，这些银行卡大多是他们通过市场或网络买的“空卡”。一旦有钱入账，他们一般在10-15分钟内将卡内的赃款转走。 经审查，被泰州警方抓获的杨某、李某、陈某是广东茂名电白人。据海陵警方透露，电白是全国诈骗高发地，为避免警方打击，一些电白诈骗嫌疑人实施诈骗并不在本地，而是选择在临近的阳江市等地。目前，杨某、李某、陈某已被刑拘，案件还在进一步调查中。 ■特别提醒 泰州海陵警方介绍，春节后截至清明节，这种以“我是你领导”的骗局单我省就发生19起，涉案金额从数千元到数十万元不等。 春节以来，“我是你领导”的骗局在全国各地频发，诈骗嫌疑人在掌握受骗者基本信息后，以对方领导的身份，让其受骗汇钱“行贿”他人，最终达到骗钱的目的。由于对方认为是领导以及是帮领导做“见不得人”的事，很多人放松了戒备，让骗子钻了空子。 警方表示，如果仔细分析，会发现骗局并非无懈可击，比如，市民接到类似陌生电话时，先不忙猜对方是谁，应让“子弹先飞一会”，最好让对方说出他是谁；此外，往陌生账号汇款之前，一定要谨慎。记者 王国柱
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发表于 2015-4-28 11:41
发表于 2015-4-28 17:41