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一名男子持姓名为郑某的身份证，近日来到建设银行茂名市金山分理处营业厅，要求办理一张湖北卡号的异地卡密码挂失业务。营业厅工作人员经核查发现，该男子存在冒名挂失欲盗取客户资金的嫌疑，遂设法予以堵截，为客户挽回了5000多元经济损失。 据悉，当天该男子前来办理挂失业务时，柜员经核对客户相貌等要素发现，该名男子存在可疑之处，于是通知高级柜员审核后认为确实可疑，随即通知营运主管再次核查。主管认真审核后，发现该名男子有如下疑点：一是相貌年龄与身份证比对有明显差异； 二是虽然该男子对身份证要素背得出来，但口音不带当地口音；三是经查询账户明细后，发现交易情况十分可疑，全部交易均为异地常州存入款项后，即时通过跨省网络ATM在电白全部取走；四是与该卡近期发生业务的有关客户该男子却回答不出。根据以上线索，确认该名男子以冒名挂失欲盗取客户资金。于是，后台人员和柜员按照防诈骗预案，以系统线路故障原因需待排除为由，先稳住该名男子，该男子马上一边打电话说去取驾驶证给银行审核，一边飞快速离开了网点。 由于建行金山分理处对事件处理果断及时，成功堵截了这起冒名挂失银行卡案件，挽回了客户经济损失5000多元。
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发表于 2016-3-19 10:39
