#打击“盗抢骗”#从源头切断违法资金转移的通道

披着柳叶的刺猬

从源头切断违法资金转移的通道

——公安机关联合金融部门开展对POS机商户清查整治行动

      人们在刷卡消费、提取现金时经常会用到POS机，它为我们提供便利同时，也给犯罪份子提供了可乘之机，针对电信诈骗犯罪份子利用POS机进行诈骗、转移资金的特点，12月22日，茂名、电白两级公安机关联合人民银行、银监等部门对电白区麻岗、树仔镇开展清查整治POS机行动，查获违规使用POS机的商户5家，未登记在册商户25家。

      12月22日上午，茂名、电白两级公安机关，按照副市长、市公安局局长黄果的要求，在市公安局党委委员、副局长、调研员袁涛亲自指挥下，联合人民银行、银监等部门，出动民警及行政执法人员40多人，在广东省银联部门的配合下，根据《茂名市公安局打击银行卡犯罪工作机制》有关规定，对电白区涉电信诈骗、银行卡犯罪重点地区的麻岗、树仔两镇展开POS机专项清查整治。

行动中，工作组坚持“边清查、边整改、边教育”的原则，坚持“小问题现场整改、大问题及时查处”，对使用POS机结算的公司、药店、超市、杂货店、士多店、酒店宾馆、农资店、商行、饭店、建材、车行等商户进行实地检查，现场核对开户资料及注册情况。对存在移机使用、或人机户不一致的商户，责令其纠正、整改或给予取缔；对绑定账号流水的商户进行排查，发现有涉嫌非法套现、参与电信诈骗及信用卡盗刷等违法犯罪行为的，依法处置；对使用POS机结算的场所发放宣传单，进行法制宣传教育，增强广大从业人员遵纪守法的意识，坚决杜绝违法使用POS机为电信诈骗及银行卡犯罪份子提供便利的行为。

本次行动，共查获违规使用POS机的商户5家（人机户不一致），未登记在册的商户25家，现场派发宣传单张500多份，多部门联动地毯式摸排了两个镇的POS机使用情况，切断了犯罪份子资金转移渠道，营造了强大的打击整治声势，进一步震慑违法犯罪分子。

警方提醒：使用POS机非法套现或协助涉电信诈骗、涉银行卡诈骗等违法犯罪嫌疑人转移资金、藏匿非法所得等行为属违法犯罪行为，公安机关将对此类犯罪行为予以重拳打击！

海之声

盗抢骗”